| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,603 | - 매출액 | 242,319 | |
| - 부채총계 | 126,327 | - 영업이익 | 5,348 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | 4,111 | ||
| - 자본총계 | 136,276 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 420,625 | - 매출액 | 297,169 | |
| - 부채총계 | 268,101 | - 영업이익 | 3,198 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | 2,271 | ||
| - 자본총계 | 152,524 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,122,209,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명 재선임 /
사외이사 1명, 감사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
*제1호 의안: 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인(2020.03.11)으로 갈음 및 주주총회 보고 *제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 유인태 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 2-2호 의안: 사내이사 후보자 우준열 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 2-3호 의안: 사외이사 후보자 채준호 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 *제3호 의안: 감사 후보자 박철규 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 *제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 *제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 *제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 6-1호 의안: 주주총회 의장 선임 방식 추가의 건 → 원안대로 승인 6-2호 의안: 사업목적 추가의 건 (보험대리점업) → 원안대로 승인 6-3호 의안: 사업목적 추가의 건 (소프트웨어개발업) → 원안대로 승인 6-4호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집공고
2020-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-11 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인태 | 1959-04 | 3 | 재선임 |
(주)모두투어네트워크 사장
(주)모두투어네트워크 부사장 (주)자유투어 대표이사 (주)모두투어네트워크 전무이사 |
| 우준열 | 1977-02 | 3 | 재선임 |
(주)모두투어네트워크 경영지원본부장
(주)모두투어리츠 이사(기타비상무) (주)모두투어네트워크 동남아사업부 팀장 (주)모두투어네트워크 JM사업부(크루즈팀) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채준호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 |
하나은행 법조타운골드클럽 센터장
하나은행 영업기획부 부장 하나은행 도곡PB센터 지점장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철규 | 1948-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 주식회사티에스이 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 보험대리점업, 소프트웨어개발업 | 향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |