| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 을지로16 백남빌딩 19층 브람스홀 (모두투어네트워크 본사 소재) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 32기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제32기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 후보자 한옥민 선임의 건(재선임) 2-2호: 사외이사 후보자 황인수 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 5-1호 의안: 사업목적 추가의 건 5-2호 의안: 주식등의 전자등록에 관한 조문 정비 의 건 5-3호 의안: 이익배당기준일 및 동등배당 규정 정 비의 건 5-4호 의안: 정기주주총회 개최시기 및 기준일 등 관련 조문 정비의 건 5-5호 의안: 재무제표 등의 작성 등의 조문 정비의 건 5-6호 의안: 감사선임 및 직무 등의 관한 조문 정 비의 건 5-7호 의안: 우리사주매수선택권 한도 삭제의 건 5-8호 의안: 이사회의 결의방법 추가의 건 5-9호 의안: 부칙 신설의 건 5-10호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 5-11호 의안: 사채발행 액면총액 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 부의안건 제 1호는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 50조, 상법 제 462조에 따라, 외부 감사인의 적정 의견 및 감사의 동의 요건이 충족되는 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한옥민 | 1959-08 | 3 | 재선임 | - 경기대학교 관광전문대학원 석사 - 前, ㈜모두투어네트워크 사장 - 現, ㈜모두투어네트워크 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인수 | 1962-08 | 3 | 재선임 | -경기대학교 관광전문 대학원 석사 -㈜농협교류센터 NH여행 분사 분사장 -농협중앙회 ㈜협동기획 상무 - 現, ㈜모두투어네트워크 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 식음료 판매 및 유통업 - 화장품 판매 및 유통업 - 건강보조식품 판매 및 유통업 - 생활용품 판매 및 유통업 - 기타 각종물품 판매 및 유통업 - 일반 잡화류 종합 도소매업 - 위 각호와 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 - 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 |
향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 위 각 호에 부대되는 사업 | - 위 각 호에 부대되는 사업 및 투자 | 향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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