| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,673 | - 매출액 | 42,692 | |
| - 부채총계 | 83,378 | - 영업이익 | -11,235 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | -65,425 | ||
| - 자본총계 | 64,295 | *주당순이익(원) | -3,754 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,641 | - 매출액 | 54,771 | |
| - 부채총계 | 175,941 | - 영업이익 | -21,200 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | -64,711 | ||
| - 자본총계 | 80,700 | *주당순이익(원) | -3,703 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 / 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제32기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회 승인(2021.03.16) 및 주주총회 보고로 갈음 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 후보자 한옥민 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 2-2호: 사외이사 후보자 황인수 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 5-1호 의안: 사업목적 추가의 건 → 원안대로 승인 5-2호 의안: 주식등의 전자등록에 관한 조문 정비의 건 → 원안대로 승인 5-3호 의안: 이익배당기준일 및 동등배당 규정 정비의 건 → 원안대로 승인 5-4호 의안: 정기주주총회 개최시기 및 기준일 등 관련 조문 정비의 건 → 원안대로 승인 5-5호 의안: 재무제표 등의 작성 등의 조문 정비의 건 → 원안대로 승인 5-6호 의안: 감사선임 및 직무 등의 관한 조문 정비의 건 → 원안대로 승인 5-7호 의안: 우리사주매수선택권 한도 삭제의 건 → 원안대로 승인 5-8호 의안: 이사회의 결의방법 추가의 건 → 원안대로 승인 5-9호 의안: 부칙 신설의 건 → 원안대로 승인 5-10호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 → 원안대로 승인 5-11호 의안: 사채발행 액면총액 변경의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한옥민 | 1959-08 | 3 | 재선임 | (주)모두투어네트워크 부회장 (주)모두투어네트워크 사장(CEO) (주)모두투어네트워크 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인수 | 1962-08 | 3 | 재선임 | (주)모두투어네트워크 사외이사 (주)농협네트웍스 NH여행분사 분사장 농협중앙회 (주)협동기획 상무 (주)농협교류센터 NH여행분사 분사장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 식음료 판매 및 유통업 - 화장품 판매 및 유통업 - 건강보조식품 판매 및 유통업 - 생활용품 판매 및 유통업 - 기타 각종물품 판매 및 유통업 - 일반 잡화류 종합 도소매업 - 위 각호와 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 - 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 |
향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 위 각 호에 부대되는 사업 | - 위 각 호에 부대되는 사업 및 투자 | 향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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