| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 을지로16 백남빌딩 19층 브람스홀 (모두투어네트워크 본사 소재) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 33기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제33기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 후보자 우종웅 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 5-1호 의안: 사채발행 액면총액 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 부의안건 제 1호는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 50조, 상법 제 462조에 따라, 외부 감사인의 적정 의견 및 감사의 동의 요건이 충족되는 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종웅 | 1947-02 | 3 | 재선임 | - 우석대 경제학과 졸업 - 現, ㈜모두투어네트워크 대표이사 |