| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 231,782 | - 매출액 | 242,959 | |
| - 부채총계 | 162,165 | - 영업이익 | 3,468 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | 10,615 | ||
| - 자본총계 | 69,618 | *주당순이익(원) | 608 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 234,933 | - 매출액 | 251,552 | |
| - 부채총계 | 163,783 | - 영업이익 | 4,652 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | 10,841 | ||
| - 자본총계 | 71,150 | *주당순이익(원) | 622 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,328,072,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안: 제36기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회 승인(2025.03.13) 및 주주총회 보고로 갈음 제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 우종웅 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제36기 재무제표를 당해 법인의 감사 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2025년 3월 13일에 최종 확정하였으며, 제36기 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 당사의 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인은 당사 정관 회사 정관 제 50조 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 승인하였고 제36기 주주총회에서 보고하였습니다. [제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 이사회 승인일: 2025.3.13] - 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종웅 | 1947-02 | 3 | 재선임 | - 우석대 경제학과 졸업 - 現, ㈜모두투어네트워크 대표이사 |