| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 105,230 | - 매출액 | 102,948 | |
| - 부채총계 | 58,882 | - 영업이익 | -6,275 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | -7,812 | ||
| - 자본총계 | 46,348 | *주당순이익(원) | -203 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,964 | - 매출액 | 89,805 | |
| - 부채총계 | 36,105 | - 영업이익 | -5,340 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | -6,889 | ||
| - 자본총계 | 45,859 | *주당순이익(원) | -203 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.34 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
부의안건>
제1호 의안: 제55기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 => 성원미달 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인) -사내이사 이석준 => 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사후보 : 오태효 - 감사후보 : 윤삼웅 => 성원미달 제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
1. 제4호의안 상근감사 선임의 건은 전자투표, 전자위임장, 의결권대리권유등 의결정족수확 보를 위하여 노력하였지만 의결 정족수 미달로 심의하지 못하였습니다.
2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 기존 감사가 신규감사 선임시까지 감사로서 직무를 수행 합니다. 3. 향후 임시 주주총회등을 통하여 재선임을 할 예정 입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 참고서류 2019-03-08 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1954-07 | 3 | 재선임 |
성균관대학교 경영학과 졸업
미국 ROOSEVELT 대학원 졸업 삼영화학그룹 회장 삼영화학공업(주)대표이사 |