| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제57기(2019.1.1∼2019.12.31)재무제표(결 손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영한 | 1959-07 | 3 | 재선임 |
고려대학교 사회학과 졸업
경영지도사(중기청) 삼영화학공업(주)관리이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종엽 | 1954-04 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 공과대학 화학공학과(공학사)
서울대학교 대학원 화학공학과(공학석사) 미국 Princeton University 화학공학과(Ph.D) 고려대학교 화공생명공학과 교수 |
- |
| 윤삼웅 | 1953-05 | 3 | 신규선임 |
마쓰시다통신 한국 대리점 사장
(주)한국에미션 대표이사 원광디지털대 일본다도 연수교육원 원장 (사)대경다도대학원 원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주상룡 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 상근 |
서울대학교 공과대학 산업공학과(공학사)
KAIST 산업공학과(공학석사) 인디애나 주립대 경영대학원 (경영학석사) New York University 경영대학원 (경영학 박사) 한국거래소 감사위원회 위원장 홍익대 금융보험학과 교수 |