| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2021.1.1∼2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이석준 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 채동훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 미국 ROOSEVELT 대학원 졸업 삼영화학공업(주) 대표이사(현) |
| 채동훈 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 서울대 기계공학과 졸업 (주)대우건설 상무이사 (주)펜타이엔티 대표이사 삼영화학공업(주) 전무이사(현) |