| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제62기(2024.1.1∼2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 20원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이석준 제2-2호 의안 : 사내이사 피태원 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 미국 ROOSEVELT 대학원 졸업 (現) 삼영그룹 회장 (現) 관정재단 이사장 |
| 피태원 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원 기계공학과 졸업 (前) 삼성자동차 연구소 (現) 주식회사 삼영 기술상무이사 |