| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 136,050 | - 매출액 | 126,040 | |
| - 부채총계 | 61,866 | - 영업이익 | 9,102 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | 8,349 | ||
| - 자본총계 | 74,184 | *주당순이익(원) | 243 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,678 | - 매출액 | 92,773 | |
| - 부채총계 | 26,117 | - 영업이익 | 7,186 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | 8,062 | ||
| - 자본총계 | 73,561 | *주당순이익(원) | 243 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 658,478,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 보고사항> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계 관리제도 운영실태 보고 부의안건> 제1호의안 : 제62기(2024년 1월 1일～2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. (현금배당 주당 20원) => 원안대로 승인됨 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 이석준 사내이사 제2-2호 피태원 사내이사 => 원안대로 승인됨 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 미국 ROOSEVELT 대학원 졸업 (現) 삼영그룹 회장 (現) 관정재단 이사장 |
| 피태원 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원 기계공학과 졸업 (前) 삼성자동차 연구소 (現) 주식회사 삼영 기술상무이사 |