| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 감사보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제63기(2025.1.1∼2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 30원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조영한 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 이영무 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 주상용 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2026-02-12 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영한 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 사회학과 졸업 경영지도사(중기청) (주)삼영 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영무 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 한양대학교 공과대학 고분자공학과(공학사) 한양대학교 대학원 고분자공학과(공학석사) 미국 North Carolina State Univ. 대학원 졸업 (공학박사) 한양대학교 공과대학 화공과 교수 에너지공학과 석좌교수(현) 한양대학교 제14대 총장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주상용 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 공과대학 산업공학과(공학사) KAIST 산업공학과(공학석사) 인디애나 주립대 경영대학원 (경영학석사) New York University 경영대학원 (경영학 박사) 한국거래소 감사위원회 위원장 홍익대 금융보험학과 교수 |