| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 376,496 | - 매출액 | 286,185 | |
| - 부채총계 | 41,737 | - 영업이익 | 9,014 | ||
| - 자본금 | 18,534 | - 당기순이익 | 19,635 | ||
| - 자본총계 | 334,759 | *주당순이익(원) | 543 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 392,793 | - 매출액 | 308,792 | |
| - 부채총계 | 48,946 | - 영업이익 | 8,227 | ||
| - 자본금 | 18,534 | - 당기순이익 | 17,691 | ||
| - 자본총계 | 343,848 | *주당순이익(원) | 546 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,221,289,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제23기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안:사외이사 재선임의 건(김지화) → 원안대로 승인 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지화 | 1969-08 | 3년 | 재선임 |
(전)삼성전자 상무(연구개발)
(현)자화전자 전무이사 |
전무이사 |