| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 361,312 | - 매출액 | 140,137 | |
| - 부채총계 | 67,370 | - 영업이익 | -69,651 | ||
| - 자본금 | 19,148 | - 당기순이익 | -67,675 | ||
| - 자본총계 | 293,942 | *주당순이익(원) | -1,884 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 403,394 | - 매출액 | 164,877 | |
| - 부채총계 | 82,996 | - 영업이익 | -88,639 | ||
| - 자본금 | 19,148 | - 당기순이익 | -106,289 | ||
| - 자본총계 | 320,398 | *주당순이익(원) | -2,075 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 신규선임 사외이사1명 신규선임 감사1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제26기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안:정관 변경 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안:사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안:감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지용 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 공과대학 산업공학과 졸업 한국과학기술원 MBA 졸업 88~09)삼성SDI 기획팀,재무팀,감사팀 09~12)삼성모바일디스플레이 감사팀장 12~13)삼성전자/삼성디스플레이 감사팀장 14~20)삼성디스플레이 기획팀장 20)삼성코닝어드밴스드글라스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동은 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 화학공학과 85~05)SK이노베이션(전.유공) 06~14)SK이노베이션 LiBS 사업부장 15~21)SK이노베이션 Battery 사업본부장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상봉 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 법과대학 졸업 법무법인충정 변호사 대한상사중재원 중재인 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 |