| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 586,438 | - 매출액 | 457,885 | |
| - 부채총계 | 183,023 | - 영업이익 | 20,275 | ||
| - 자본금 | 19,148 | - 당기순이익 | 35,425 | ||
| - 자본총계 | 403,415 | *주당순이익(원) | 972 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 616,470 | - 매출액 | 473,629 | |
| - 부채총계 | 202,066 | - 영업이익 | 12,489 | ||
| - 자본금 | 19,148 | - 당기순이익 | 32,558 | ||
| - 자본총계 | 414,404 | *주당순이익(원) | 974 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,465,338,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임 감사1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당150원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(정지용) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(이상봉) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인 의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지용 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 공과대학 산업공학과 졸업 한국과학기술원 MBA 졸업 88~09)삼성SDI 기획팀,재무팀,감사팀 09~12)삼성모바일디스플레이 감사팀장 12~13)삼성전자/삼성디스플레이 감사팀장 14~20)삼성디스플레이 기획팀장 20)삼성코닝어드밴스드글라스 대표이사 22~현)톱텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상봉 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 법과대학 졸업 법무법인충정 변호사 대한상사중재원 중재인 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30. 전문건설업 31. 건물용 기계·장비 설치 공사업 32. 각 항에 관련된 부대사업일체 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |