| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,464 | - 매출액 | 55,004 | |
| - 부채총계 | 46,494 | - 영업이익 | 6,045 | ||
| - 자본금 | 8,082 | - 당기순이익 | 5,158 | ||
| - 자본총계 | 53,970 | *주당순이익(원) | 396 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,123 | - 매출액 | 57,482 | |
| - 부채총계 | 48,710 | - 영업이익 | 5,949 | ||
| - 자본금 | 8,082 | - 당기순이익 | 4,802 | ||
| - 자본총계 | 52,413 | *주당순이익(원) | 368 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,287,808,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1인 선임
사외이사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제14기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김완기) - 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (허용행) - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤) - 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
2020-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완기 | 1965-12 | 3년 | 재선임 |
현 (주)매커스인베스트먼트 대표이사
전 AKPE투자 대표이사 세무사 연세대학교 경제학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허용행 | 1966-02 | 3년 | 재선임 |
현 (주)매커스 사외이사
변호사 고려대학교 법학과 |
두산건설 (사외이사) |