| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로91길 18, 4층 위플레이스 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신동철) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최형석) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동철 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 현 (주)매커스 대표이사 전 (주)코아크로스 전무 전 삼성전자 서울대학교 경영학과 |
| 최형석 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 전 웰컴기술금융 이사 전 코아기업구조조정전문회사 이사 전 중소기업진흥공단 전 중앙종합금융 서울대학교 경영학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정윤 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현 (주)매커스 감사 전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장 전 하나은행 월드센터 지점장 서울대학교 경영학과 |