| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 28 우림이비지센타1차 1309호 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 안건: 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분계산서(안) 포함. 현금배당: 1주당 200원 제2호 안건: 정관 일부 변경의 건 제3호 안건: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 3-1호 사내이사 안재천 선임의 건 3-2호 사내이사 박광순 선임의 건 3-3호 사내이사 오승창 선임의 건 3-4호 사외이사 윤길배 선임의 건 제4호 안건: 감사 김기수 재선임의 건 제5호 안건: 이사보수한도 승인의 건(30억) 제6호 안건: 감사보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재천 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 2005 ~ 현) 트루엔 대표이사 |
| 박광순 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 2005 ~ 현) 트루엔 연구개발 이사 |
| 오승창 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | 2018 ~ 2021 일진전기 재무팀 팀장 2022 ~ 현) 트루엔 재무총괄 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤길배 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 2016 ~ 현) 팔복기술 대표이사 2021 ~ 현) 트루엔 사외이사 |
팔복기술 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기수 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1998 ~ 현) 세원회계사무소 대표회계사 2021 ~ 현) 트루엔 감사(비상근) |