| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,533 | - 매출액 | 53,601 | |
| - 부채총계 | 6,388 | - 영업이익 | 15,456 | ||
| - 자본금 | 1,099 | - 당기순이익 | 14,367 | ||
| - 자본총계 | 99,145 | *주당순이익(원) | 1,366 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 230 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,407,729,930 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 230원) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김기수 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 김유성 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤길배 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기수 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김유성 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기수 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대학교 회계학 학사 한국외국어대학교 경영정보대학원 석사 현) 세원회계사무소 대표회계사 |
이화산업 주식회사(감사위원) |
| 김유성 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 한국과학기술원 전산학 박사 전) 한국 빅데이터서비스학회 회장 전) 인하대학교 소프트웨어융합대학 학장 현) 인하대학교 인공지능공학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤길배 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국과학기술원 전산학 석사 서강대학교 경영대학원 석사 현) 팔복기술 대표이사 현) 트루엔 사외이사 |
| 김기수 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대학교 회계학 학사 한국외국어대학교 경영정보대학원 석사 현) 세원회계사무소 대표회계사 |
| 김유성 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국과학기술원 전산학 박사 전) 한국 빅데이터서비스학회 회장 전) 인하대학교 소프트웨어융합대학 학장 현) 인하대학교 인공지능공학과 교수 |