| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,450 | - 매출액 | 49,113 | |
| - 부채총계 | 5,052 | - 영업이익 | 13,254 | ||
| - 자본금 | 1,099 | - 당기순이익 | 12,101 | ||
| - 자본총계 | 109,398 | *주당순이익(원) | 1,156 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,093,678,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 (1) 감사보고, (2) 영업보고. (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-04 주주총회소집결의 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 200원) |
가결 | 57.7 | 100.0 | 0 | 소수점 첫째자리 입력에 따라 반대비율 0%로 기입 * 반대수 : 5 |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 57.7 | 100.0 | 0 | 소수점 첫째자리 입력에 따라 반대비율 0%로 기입 * 반대수 : 50 |
| 3 | 특별결의 | 성과조건부주식교부(양도제한조건부주식) 승인의 건 | 가결 | 57.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(30억) | 가결 | 35.7 | 99.9 | 0.1 | - |