| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 한강대로416 서울스퀘어 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
- 제1호 의안 : 정관 변경의 건
- 제2호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 4명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1953-12 | 2 | 재선임 |
-前 동부제철 경영지원실장(부사장)
-現 동부제철 사장 |
| 유홍섭 | 1954-10 | 2 | 재선임 |
-前 동부제철 마케팅영업본부 부사장
-現 동부제철 총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황경노 | 1930-07 | 2 | 재선임 |
-前 포스코 회장
-現 동부제철 사외이사 |
DB메탈(사외이사) |
| 이석종 | 1966-01 | 2 | 재선임 |
-前 법무법인(유) 세한 대표변호사
-現 법무법인 청우 대표변호사 |
- |
| 한용석 | 1957-03 | 2 | 재선임 |
-前 농협중앙회 대전지역 본부장
-現 동부제철 사외이사 |
농협물류(사외이사) |
| 현석 | 1971-04 | 2 | 재선임 |
-前 자본시장연구원 대외금융협력센터장
-現 연세대학교 동아시아국제학부 부교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황경노 | 1930-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-前 포스코 회장
-現 동부제철 사외이사 |
| 이석종 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-前 법무법인(유) 세한 대표변호사
-現 법무법인 청우 대표변호사 |
| 현석 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-前 자본시장연구원 대외금융협력센터장
-現 연세대학교 동아시아국제학부 부교수 |