| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,568,917 | - 매출액 | 2,545,097 | |
| - 부채총계 | 2,508,042 | - 영업이익 | -65,614 | ||
| - 자본금 | 191,968 | - 당기순이익 | -118,344 | ||
| - 자본총계 | 60,875 | *주당순이익(원) | -4,914 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,233,716 | - 매출액 | 1,750,904 | |
| - 부채총계 | 2,101,838 | - 영업이익 | -43,443 | ||
| - 자본금 | 191,968 | - 당기순이익 | -48,196 | ||
| - 자본총계 | 131,877 | *주당순이익(원) | -2,009 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 ■제2호 의안: 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제3호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ■제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ■제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-26 감사보고서 제출
2019-03-20 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1953-12 | 1 | 재선임 |
-前 동부제철 경영지원실장(부사장)
-現 동부제철 사장 |
| 유홍섭 | 1954-10 | 1 | 재선임 |
-前 동부제철 마케팅영업본부 부사장
-現 동부제철 총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황경노 | 1930-07 | 1 | 재선임 |
-前 포스코 회장
-現 동부제철 사외이사 |
DB메탈(사외이사) |
| 이석종 | 1966-01 | 1 | 재선임 |
-前 법무법인(유) 세한 대표변호사
-現 법무법인 청우 대표변호사 |
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| 한용석 | 1957-03 | 1 | 재선임 |
-前 농협중앙회 대전지역 본부장
-現 동부제철 사외이사 |
농협물류(사외이사) |
| 현석 | 1971-04 | 1 | 재선임 |
-前 자본시장연구원 대외금융협력센터장
-現 연세대학교 동아시아국제학부 부교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황경노 | 1930-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-前 포스코 회장
-現 동부제철 사외이사 |
| 이석종 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-前 법무법인(유) 세한 대표변호사
-現 법무법인 청우 대표변호사 |
| 현석 | 1971-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-前 자본시장연구원 대외금융협력센터장
-現 연세대학교 동아시아국제학부 부교수 |