04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
5,000
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제9조 &cr;(주식의 발행 및 배정)
| 9. 납입일 |
2019.08.30
| 10. 신주의 배당기산일 |
2019.08.31
| 11. 신주권교부예정일 |
2019.09.18
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2019.09.19
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2019.06.12
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
3
| 불참 (명) |
1
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
전매제한조치
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;1) 상기 일정은 회사, 신주인수인들, 회사의 채권금융기관협의회 소속 채권금융기관들 및 출자전환주주들 사이에 신주인수계약의 체결을 전제로 하며, 신주인수계약의 종결 전에 한하여 다른 당사자의 사전 서면 동의 없이 본 계약 또는 이에 따른 권리 또는 의무를 신주인수인 또는 신주인수인의 계열회사가 지분 100%를 보유한 회사, 신주인수인이 법률상 단독운용하거나 단독업무집행하는 집합투자기구 및 투자목적회사(이하 총칭하여 “승계당사자”)에 이전할 수 있음. 이에 따라, 승계당사자에게 본건 신주인수계약이 이전되는 경우에는, 승계당사자가 신주인수인이 될 예정임.
2) 신주인수계약에 따른 신주발행의 효력이 2019년 6월 12일 이사회에서 승인되고 향후 주주총회 결의를 거치게 될 감자 절차의 효력 발생일과 같은 날 함께 발생하도록 진행할 예정임.
3) 신주인수인들에 대한 제3자배정 유상증자는 신주인수인들이 공정거래위원회로부터 기업결합의 승인을 받을 것을 거래종결의 선행조건으로 함.
4) 상기 일정 및 내용은 회사 채권금융기관협의회, 신주인수인들, 유관기관의 협의과정 등에 의하여 변동될 수 있음.
5) 기타 신주발행에 필요한 부수적인 절차적 사항을 비롯한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
6) 상기 사항은 2019년 1월 4일 '조회공시요구(풍문또는보도)'에 대한 확정 사항임.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제9조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr;㉮ 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
㉯ 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 채권금융기관의 출자전환 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ㉮호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
신규투자 유치 및 재무구조 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
케이지스틸㈜
-
신주인수계약
-
40,000,000
교부일로부터 1년간 의무보호예수
캑터스프라이빗에쿼티㈜
-
신주인수계약
-
32,000,000
교부일로부터 1년간 의무보호예수
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl
08_제3자배정변경되는경우
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
케이지스틸㈜
3
곽정현
-
-
-
㈜케이지
33.3
-
-
-
-
KG케미칼㈜
33.3
-
-
-
-
KG ETS㈜
33.3
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재
※상기 주주들의 지분율은 같으며 총합은 100%입니다.&cr;
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
-
결산기 |
-
| 자산총계 |
-
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
-
감사의견 |
-
※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr;이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재
※2019년 5월 신설된 법인으로 최근 결산기 재무사항은 존재하지 않습니다.