| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하 1층 하모니홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내용에 대한 보고 4) 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 ·○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제2호 의안 : 제39기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표승인의 건(별도/연결) ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 인 호 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 이용민 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성희 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | 現) KG동부제철 마케팅영업본부장 前) KG동부제철 마케팅실장 前) KG동부인천스틸 칼라사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 인 호 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 前) 동부대우전자 재무담당 사장 前) 한국자산관리공사 부사장 前) 한국산업은행 부행장(이사) |
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| 이용민 | 1961-10 | 1 | 신규선임 | 現) 아산 송악농협식품사업단 단장 前) ㈜바이코시스 본부장 前) ㈜신안P&H 대표이사 |
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