| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 하모니홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내용에 대한 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제 -제1-2호 : 개정 상법 반영 -제1-3호 : 주주총회 의장 선임 관련 조문 정비 -제1-4호 : 부칙 변경 ○ 제2호 의안 : 제44 기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 김성일 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조선영 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박을손 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1972-10 | 2 | 신규선임 | 現) KG스틸 CEO 前) KG스틸 사업본부장 前) KG스틸 국내사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조선영 | 1978-10 | 1 | 재선임 | 現) 학교법인 광운학원 이사장 現) 한국대학법인협의회 이사 現) 한국사학법인연합회 이사 前) KPMG 컨설팅 차장 |
現) 학교법인 광운학원 이사장 現) 한국대학법인협의회 이사 現) 한국사학법인연합회 이사 現) 대신증권 사외이사現) 학교법인 중앙대학교 이사 現) 사단법인 프로젝트 플라즈마 감사 |
| 박을손 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 前) 포스코인터네셔널 철강본부 후판선재사업실장 前) 포스코 에너지조선마케팅실장 前) 포스코 조선소재판매그룹장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조선영 | 1978-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 학교법인 광운학원 이사장 現) 한국대학법인협의회 이사 現) 한국사학법인연합회 이사 前) KPMG 컨설팅 차장 |
| 박을손 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 포스코인터네셔널 철강본부 후판선재사업실장 前) 포스코 에너지조선마케팅실장前) 포스코 조선소재판매그룹장 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |