| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,100,740 | - 매출액 | 3,193,444 | |
| - 부채총계 | 1,045,254 | - 영업이익 | 150,747 | ||
| - 자본금 | 555,311 | - 당기순이익 | 135,541 | ||
| - 자본총계 | 2,055,487 | *주당순이익(원) | 1,394 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,974,649 | - 매출액 | 2,926,388 | |
| - 부채총계 | 914,327 | - 영업이익 | 133,513 | ||
| - 자본금 | 555,311 | - 당기순이익 | 119,431 | ||
| - 자본총계 | 2,060,322 | *주당순이익(원) | 1,233 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,053,154,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기“시가배당률”은 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 참고서류 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제 | 부결 | 26.2 | 97.8 | 2.2 | -특별결의 정족수 미달로 부결됨. |
| 1-2 | 특별결의 | 개정 상법 반영 | 가결 | 67.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 주주총회 의장 선임 관련 조문 정비 | 가결 | 67.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 1-4 | 특별결의 | 부칙 변경 | 가결 | 67.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 제44 기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김성일 선임의 건 | 가결 | 66.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조선영 선임의 건 | 가결 | 25.5 | 95.0 | 5.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박을손 선임의 건 | 가결 | 19.0 | 70.8 | 29.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.9 | 93.2 | 6.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유.처분 계획 승인의 건 | 가결 | 62.8 | 93.3 | 6.7 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1972-10 | 2 | 신규선임 | 現) KG스틸 CEO 前) KG스틸 사업본부장 前) KG스틸 국내사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조선영 | 1978-10 | 1 | 재선임 | 現) 학교법인 광운학원 이사장 現) 한국대학법인협의회 이사 現) 한국사학법인연합회 이사 前) KPMG 컨설팅 차장 |
現) 학교법인 광운학원 이사장 現) 한국대학법인협의회 이사 現) 한국사학법인연합회 이사 現) 대신증권 사외이사現) 학교법인 중앙대학교 이사 現) 사단법인 프로젝트 플라즈마 감사 |
| 박을손 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 前) 포스코인터네셔널 철강본부 후판선재사업실장 前) 포스코 에너지조선마케팅실장 前) 포스코 조선소재판매그룹장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조선영 | 1978-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 학교법인 광운학원 이사장 現) 한국대학법인협의회 이사 現) 한국사학법인연합회 이사 前) KPMG 컨설팅 차장 |
| 박을손 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 포스코인터네셔널 철강본부 후판선재사업실장 前) 포스코 에너지조선마케팅실장前) 포스코 조선소재판매그룹장 |