| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,416 | - 매출액 | 23,584 | |
| - 부채총계 | 10,747 | - 영업이익 | -10,770 | ||
| - 자본금 | 12,002 | - 당기순이익 | -12,575 | ||
| - 자본총계 | 18,669 | *주당순이익(원) | -539 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
이사 1명 선임
- 사내이사 강인수 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 강인수) => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금규정 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인수 | 1973-04 | 3 | 신규선임 |
前 ㈜넥슨코리아 지원본부장
前 ㈜넥슨커뮤니케이션즈 대표이사 前 ㈜엔미디어플랫폼 대표이사 現 ㈜넷게임즈 CFO |