| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 남부순환로 2621, 2층(에스앤아이강남빌딩 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 선 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용현 | 1970-11 | 3 | 재선임 |
前 ㈜엔씨소프트, 실장
前 ㈜블루홀스튜디오, 실장 前 ㈜CJ라다스튜디오, PD 現 ㈜넷게임즈, 대표이사 |