| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층 (에스앤아이강남빌딩 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 마숙룡 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 양안수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마숙룡 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 이현어드바이저스 대표 이현회계법인 전무 이현세무법인 대표 이현회계법인 전무 이현세무법인 대표 現) 넷게임즈 사외이사 現) 서현회계법인 세무본부 본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양안수 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | KPMG삼정회계법인 EY한영회계법인 이사 호연회계법인 대표이사 한국공인회계사회 지방세 연구위원 現) 지우회계법인 대표이사 現) 넷게임즈 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 | 신규 사업 발생에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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