| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,418 | - 매출액 | 81,404 | |
| - 부채총계 | 28,030 | - 영업이익 | 25,511 | ||
| - 자본금 | 14,419 | - 당기순이익 | 26,097 | ||
| - 자본총계 | 66,387 | *주당순이익(원) | 916 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안: 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 마숙룡 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 양안수 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-04 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마숙룡 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 이현어드바이저스 대표 이현회계법인 전무 이현세무법인 대표 이현회계법인 전무 이현세무법인 대표 現) 넷게임즈 사외이사 現) 서현회계법인 세무본부 본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양안수 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | KPMG삼정회계법인 EY한영회계법인 이사 호연회계법인 대표이사 한국공인회계사회 지방세 연구위원 現) 지우회계법인 대표이사 現) 넷게임즈 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 | 신규 사업 발생에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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