| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층 (에스앤아이강남빌딩 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 강인수 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이정헌 신규선임의 건 제3-3호 : 사내이사 신지환 신규선임의 건 제3-4호 : 사내이사 김명현 신규선임의 건 제3-5호 : 사외이사 이남주 신규선임의 건 제4호 의안 : 비상근감사 상근 전환의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 제7기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인수 | 1973-04 | 3 | 재선임 | ㈜넥슨코리아 지원본부장 ㈜넥슨커뮤니케이션즈 대표이사 ㈜엔미디어플랫폼 대표이사 現)㈜넷게임즈 CFO |
| 이정헌 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | ㈜네오플 피파실 실장 ㈜넥슨코리아 사업본부 본부장 ㈜넥슨코리아 사업총괄 부사장 現)㈜넥슨코리아 대표이사 |
| 신지환 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | ㈜넥슨 일본법인 관리회계실장 ㈜엔도어즈 대표이사 現)넥슨지티㈜ 대표이사 現)㈜중앙판교개발 대표이사 |
| 김명현 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 넥슨지티㈜개발실장 ㈜네오플 대표이사 現)넥슨지티㈜ 개발이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남주 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유) 세종 공인회계사 회계법인 세종 공인회계사 現)법무법인(유) 세종 선임 공인회계사 |
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