| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,770 | - 매출액 | 63,084 | |
| - 부채총계 | 65,156 | - 영업이익 | -3,974 | ||
| - 자본금 | 14,426 | - 당기순이익 | -7,962 | ||
| - 자본총계 | 61,613 | *주당순이익(원) | -279 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안: 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 강인수 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이정헌 신규선임의 건 제3-3호 : 사내이사 신지환 신규선임의 건 제3-4호 : 사내이사 김명현 신규선임의 건 제3-5호 : 사외이사 이남주 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 :비상근 감사 상근 전환의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제2호 의안 정관 일부 변경의 건이 원안대로 승인됨에 따라 아래와 같이 상호 변경. - 변경 전 : 주식회사 넷게임즈(NAT GAMES Co., Ltd.) - 변경 후 : 주식회사 넥슨게임즈(NEXON Games Co., Ltd.) |
|||||
| ※관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 주주총회소집공고 2022-03-03 참고서류 2022-03-15 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인수 | 1973-04 | 3 | 재선임 | ㈜넥슨코리아 지원본부장 ㈜넥슨커뮤니케이션즈 대표이사 ㈜엔미디어플랫폼 대표이사 現)㈜넷게임즈 CFO |
| 이정헌 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | ㈜네오플 피파실 실장 ㈜넥슨코리아 사업본부 본부장 ㈜넥슨코리아 사업총괄 부사장 現)㈜넥슨코리아 대표이사 |
| 신지환 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | ㈜넥슨 일본법인 관리회계실장 ㈜엔도어즈 대표이사 現)넥슨지티㈜ 대표이사 現)㈜중앙판교개발 대표이사 |
| 김명현 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 넥슨지티㈜개발실장 ㈜네오플 대표이사 現)넥슨지티㈜ 개발이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남주 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유) 세종 공인회계사 회계법인 세종 공인회계사 現)법무법인(유) 세종 선임 공인회계사 |
- |