| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 319,923 | - 매출액 | 131,334 | |
| - 부채총계 | 83,615 | - 영업이익 | 4,438 | ||
| - 자본금 | 32,881 | - 당기순이익 | 5,670 | ||
| - 자본총계 | 236,308 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 325,549 | - 매출액 | 132,375 | |
| - 부채총계 | 88,500 | - 영업이익 | 5,155 | ||
| - 자본금 | 32,881 | - 당기순이익 | 6,048 | ||
| - 자본총계 | 237,049 | *주당순이익(원) | 110 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | A. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 B. 결의사항 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박용현 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 결손보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용현 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | 前 (주)엔씨소프트, 실장 前 (주)블루홀스튜디오, 실장 前 (주)CJ라다스튜디오, PD 現 (주)넥슨게임즈, 대표이사 現 (주)중앙판교개발, 대표이사 |