| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층(디앤오 강남빌딩 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | A. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 B. 결의사항 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양안수 | 1977-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영대학원 졸업 KPMG삼정회계법인 EY한영회계법인 이사 호연회계법인 대표이사 現) 지우회계법인 대표이사 現) (주)디앤씨미디어 감사 現) (주)넥슨게임즈 감사 |