의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)넥슨게임즈 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 주식회사 넥슨게임즈주 소: 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층전화번호: 02-6421-7777
작 성 자:	성 명: 손 석 현부서 및 직위: 자금팀/팀장전화번호: 02-6421-7777

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)넥슨게임즈본인2025년 03월 10일2025년 03월 28일2025년 03월 14일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)넥슨게임즈보통주1,890,9072.87본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2024년 12월 31일) 기준임.※ 당사가 보유한 자기주식 1,890,907주는 상법 제369조에 의거 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)넥슨코리아최대주주보통주39,524,87960.01최대주주-박용현특수관계인보통주2,215,5493.37대표이사-41,740,42863.38-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2024년 12월 31일) 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

손석현보통주0직원직원-조현지보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 10일2025년 03월 14일2025년 03월 28일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

※ 권유 종료일은 2025년 03월 28일, 제10기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

제10기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시삼성증권(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/1) 행사기간- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날(27일)은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수[위임장 접수처](주)넥슨게임즈주소 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층 재무관리실 자금팀전화번호 : 02-6421-7777팩스번호 : 02-569-6447접수기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 28일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 28일 오전 8시 30분서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층(디앤오 강남빌딩 강당)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시삼성증권(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/1) 행사기간- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날(27일)은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결기준 경영실적은 모바일 게임과 온라인 게임 서비스를 통하여 매출액 2,561억원, 영업이익 387억원, 당기순이익 314억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 32.5% 증가, 영업이익 및 당기순이익은 각각 222.4%, 178.4% 증가 하였습니다. 매출액 및 전반적인 이익 증가 사유는 신규 게임 출시 및 기존 게임의 안정적인 성장 때문입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 별도ㆍ연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 10 기 2024년 12월 31일 현재
제 9 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당기말	전기말
자산
유동자산	292,030,950,012	237,312,302,640
현금및현금성자산	59,728,177,598	111,473,593,624
단기금융상품	196,000,000,000	91,000,000,000
매출채권	30,086,125,840	29,837,733,367
기타금융자산	2,356,190,818	2,005,881,340
기타유동자산	3,860,455,756	2,995,094,309
비유동자산	195,173,998,987	129,574,747,197
장기금융상품	2,500,000	2,500,000
기타금융자산	8,479,781,306	5,165,480,896
기타비유동자산	63,983,532	74,611,738
유형자산	87,700,937,435	58,872,007,846
무형자산	35,572,037,876	35,473,413,025
투자부동산	53,118,525,770	21,972,794,709
이연법인세자산	10,236,233,068	8,013,938,983
자 산 총 계	487,204,948,999	366,887,049,837
부채
유동부채	60,911,188,187	66,155,783,764
기타금융부채	4,689,669,263	4,241,754,228
기타유동부채	34,437,146,693	54,393,369,531
당기법인세부채	8,472,887,797	1,540,239,098
리스부채	13,311,484,434	5,980,420,907
비유동부채	113,587,319,159	37,886,933,139
기타금융부채	5,107,866,000	1,344,830,000
기타비유동부채	34,156,460,795	13,689,540,736
리스부채	67,504,965,022	16,612,700,152
충당부채	1,163,522,162	483,546,238
이연법인세부채	5,654,505,180	5,756,316,013
부 채 총 계	174,498,507,346	104,042,716,903
자본
지배기업의소유지분	312,681,757,157	262,821,279,780
자본금	32,930,087,000	32,897,385,000
기타불입자본	64,806,622,527	63,825,710,454
기타자본항목	30,281,284,143	12,876,825,621
이익잉여금(결손금)	184,663,763,487	153,221,358,705
비지배지분	24,684,496	23,053,154
자 본 총 계	312,706,441,653	262,844,332,934
자본과 부채 총계	487,204,948,999	366,887,049,837

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당기	전기
영업수익	256,071,097,561	193,272,169,533
영업비용	217,337,552,522	181,258,207,947
영업이익	38,733,545,039	12,013,961,586
기타수익	462,793,763	354,951,563
기타비용	196,354,305	39,263,337
금융수익	10,436,543,319	6,368,024,096
금융비용	5,671,287,522	2,960,296,896
법인세비용차감전순이익	43,765,240,294	15,737,377,012
법인세비용	12,321,204,170	4,442,959,198
연결당기순이익	31,444,036,124	11,294,417,814
당기총포괄손익	31,444,036,124	11,294,417,814
지배기업의 소유주지분	31,442,404,782	11,294,219,950
비지배지분	1,631,342	197,864
주당손익
기본주당순이익	492	177
희석주당순이익	482	174

연 결 자 본 변 동 표
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금 (결손금)	지배기업 소유주 귀속분 합계	비지배지분	합 계
2023년 01월 01일 현재잔액	32,880,547,000	213,407,429,089	(1,189,180,758)	(8,072,861,245)	237,025,934,086	22,855,290	237,048,789,376
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	11,294,219,950	11,294,219,950	197,864	11,294,417,814
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식보상비용	-	-	15,872,696,214	-	15,872,696,214	-	15,872,696,214
주식선택권 행사	16,838,000	661,931,017	(237,517,017)	-	441,252,000	-	441,252,000
자기주식의 교부	-	(243,649,652)	243,206,315	-	(443,337)	-	(443,337)
자기주식의 이연법인세효과	-	-	(1,812,379,133)	-	(1,812,379,133)	-	(1,812,379,133)
자본준비금의 이입	-	(150,000,000,000)	-	150,000,000,000	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	16,838,000	(149,581,718,635)	14,066,006,379	161,294,219,950	25,795,345,694	197,864	25,795,543,558
2023년 12월 31일 현재잔액	32,897,385,000	63,825,710,454	12,876,825,621	153,221,358,705	262,821,279,780	23,053,154	262,844,332,934
2024년 01월 01일 현재잔액	32,897,385,000	63,825,710,454	12,876,825,621	153,221,358,705	262,821,279,780	23,053,154	262,844,332,934
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	31,442,404,782	31,442,404,782	1,631,342	31,444,036,124
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식보상비용	-	-	17,504,079,055	-	17,504,079,055	-	17,504,079,055
주식선택권 행사	32,702,000	1,281,986,920	(470,185,593)	-	844,503,327	-	844,503,327
자기주식의 교부	-	(301,074,847)	300,631,510	-	(443,337)	-	(443,337)
자기주식의 이연법인세효과	-	-	69,933,550	-	69,933,550	-	69,933,550
자본 증가(감소) 합계	32,702,000	980,912,073	17,404,458,522	31,442,404,782	49,860,477,377	1,631,342	49,862,108,719
2024년 12월 31일 현재잔액	32,930,087,000	64,806,622,527	30,281,284,143	184,663,763,487	312,681,757,157	24,684,496	312,706,441,653

연 결 현 금 흐 름 표
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	당기	전기
영업활동으로 인한 현금흐름	66,513,737,351	36,860,173,894
영업으로부터 창출된 현금흐름	72,685,993,221	40,069,605,673
이자의 수취	5,852,215,883	4,555,252,932
이자의 지급	(4,386,990,190)	(1,176,919,492)
법인세 환급	5,688,613	-
법인세 납부	(7,643,170,176)	(6,587,765,219)
투자활동으로 인한 현금흐름	(117,763,607,955)	(36,654,743,886)
유형자산의 취득	(6,311,994,716)	(3,771,002,713)
유형자산의 처분	258,963,030	74,238,440
무형자산의 취득	(795,151,669)	(957,979,613)
단기금융상품의 증가	(271,000,000,000)	(132,300,000,000)
단기금융상품의 감소	166,000,000,000	100,300,000,000
기타유동금융자산의 증가	(50,086,000)	-
기타비유동금융자산의 증가	(6,547,771,600)	-
기타비유동금융자산의 감소	682,433,000	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(1,329,285,340)	(2,483,092,284)
주식선택권 행사	849,264,000	443,616,000
임대보증금의 증가	3,763,036,000	448,535,000
리스부채원금 상환	(5,936,824,667)	(3,372,879,284)
주식발행비용	(4,760,673)	(2,364,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(52,579,155,944)	(2,277,662,276)
기초 현금및현금성자산	111,473,593,624	114,891,700,915
현금및현금성자산의 환율변동효과	833,739,918	(1,140,445,015)
기말 현금및현금성자산	59,728,177,598	111,473,593,624

※ 주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 10 기 2024년 12월 31일 현재
제 9 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 넥슨게임즈	(단위: 원)

과 목	당기말	전기말
자산
유동자산	308,153,334,583	242,515,556,041
현금및현금성자산	57,087,044,565	96,741,008,337
단기금융상품	195,000,000,000	91,000,000,000
매출채권	29,640,971,240	29,639,180,067
기타금융자산	22,564,863,022	22,140,273,328
기타유동자산	3,860,455,756	2,995,094,309
비유동자산	165,600,217,160	117,899,176,940
장기금융상품	2,500,000	2,500,000
기타금융자산	8,376,729,306	22,049,442,947
기타비유동자산	63,983,532	74,611,738
유형자산	87,620,775,541	28,444,237,910
무형자산	29,011,088,100	28,912,463,249
투자부동산	370,574,000	370,574,000
종속기업투자	29,918,333,613	29,918,333,613
이연법인세자산	10,236,233,068	8,127,013,483
자 산 총 계	473,753,551,743	360,414,732,981
부채
유동부채	60,750,166,732	67,676,038,930
기타금융부채	4,689,669,263	4,378,435,751
기타유동부채	34,327,618,946	54,325,886,318
당기법인세부채	8,421,394,089	1,540,239,098
리스부채	13,311,484,434	6,941,977,763
충당부채	-	489,500,000
비유동부채	102,824,947,979	30,785,787,126
기타비유동부채	34,156,460,795	13,689,540,736
리스부채	67,504,965,022	16,612,700,152
충당부채	1,163,522,162	483,546,238
부 채 총 계	163,575,114,711	98,461,826,056
자본
자본금	32,930,087,000	32,897,385,000
기타불입자본	64,806,622,527	63,825,710,454
기타자본항목	28,178,574,787	10,774,116,265
이익잉여금(결손금)	184,263,152,718	154,455,695,206
자 본 총 계	310,178,437,032	261,952,906,925
자본과 부채 총계	473,753,551,743	360,414,732,981

포 괄 손 익 계 산 서
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 넥슨게임즈	(단위: 원)

과 목	당기	전기
영업수익	252,000,818,561	191,797,300,533
영업비용	216,215,254,312	180,972,712,467
영업이익	35,785,564,249	10,824,588,066
기타수익	1,002,852,877	354,931,533
기타비용	196,354,297	39,263,337
금융수익	11,346,891,168	7,420,218,568
금융비용	5,679,925,170	2,996,293,415
법인세비용차감전순이익	42,259,028,827	15,564,181,415
법인세비용	12,451,571,315	4,420,794,508
당기순이익	29,807,457,512	11,143,386,907
당기총포괄손익	29,807,457,512	11,143,386,907
주당손익
기본주당순이익	466	175
희석주당순이익	457	172

자 본 변 동 표
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 넥슨게임즈	(단위: 원)

구 분	자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금 (결손금)	합 계
2023년 01월 01일 현재잔액	32,880,547,000	213,407,429,089	(3,291,890,114)	(6,687,691,701)	236,308,394,274
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	11,143,386,907	11,143,386,907
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식보상비용	-	-	15,872,696,214	-	15,872,696,214
주식선택권 행사	16,838,000	661,931,017	(237,517,017)	-	441,252,000
자기주식의 교부	-	(243,649,652)	243,206,315	-	(443,337)
자기주식의 이연법인세효과	-	-	(1,812,379,133)	-	(1,812,379,133)
자본준비금의 이입	-	(150,000,000,000)	-	150,000,000,000	-
자본 증가(감소) 합계	16,838,000	(149,581,718,635)	14,066,006,379	161,143,386,907	25,644,512,651
2023년 12월 31일 현재잔액	32,897,385,000	63,825,710,454	10,774,116,265	154,455,695,206	261,952,906,925
2024년 01월 01일 현재잔액	32,897,385,000	63,825,710,454	10,774,116,265	154,455,695,206	261,952,906,925
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	29,807,457,512	29,807,457,512
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식보상비용	-	-	17,504,079,055	-	17,504,079,055
주식선택권 행사	32,702,000	1,281,986,920	(470,185,593)	-	844,503,327
자기주식의 교부	-	(301,074,847)	300,631,510	-	(443,337)
자기주식의 이연법인세효과	-	-	69,933,550	-	69,933,550
자본 증가(감소) 합계	32,702,000	980,912,073	17,404,458,522	29,807,457,512	48,225,530,107
2024년 12월 31일 현재잔액	32,930,087,000	64,806,622,527	28,178,574,787	184,263,152,718	310,178,437,032

현 금 흐 름 표
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 넥슨게임즈	(단위: 원)

구 분	당기	전기
영업활동으로 인한 현금흐름	63,768,963,957	36,570,616,525
영업으로부터 창출된 현금흐름	69,242,442,064	38,920,928,906
이자의 수취	6,532,295,427	5,428,132,038
이자의 지급	(4,395,627,838)	(1,212,916,011)
법인세 납부	(7,610,145,696)	(6,565,528,408)
투자활동으로 인한 현금흐름	(98,882,732,955)	(47,137,777,886)
유형자산의 취득	(6,311,994,716)	(3,771,002,713)
유형자산의 처분	258,963,030	74,238,440
무형자산의 취득	(795,151,669)	(957,979,613)
단기금융상품의 증가	(270,000,000,000)	(131,000,000,000)
단기금융상품의 감소	166,000,000,000	99,000,000,000
단기대여금의 감소	-	1,000,000,000
기타유동금융자산의 증가	(50,086,000)	-
기타비유동금융자산의 증가	(6,547,771,600)	(11,483,034,000)
기타비유동금융자산의 감소	18,563,308,000	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(5,373,934,692)	(3,588,226,765)
주식선택권 행사	849,264,000	443,616,000
리스부채원금 상환	(6,218,438,019)	(4,029,478,765)
주식발행비용	(4,760,673)	(2,364,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(40,487,703,690)	(14,155,388,126)
기초 현금및현금성자산	96,741,008,337	112,036,841,478
현금및현금성자산의 환율변동효과	833,739,918	(1,140,445,015)
기말 현금및현금성자산	57,087,044,565	96,741,008,337

이익잉여금 처분계산서(안)
제10(당)기	2024년 01월 01일부터	제9(전)기	2023년 01월 01일부터
	2024년 12월 31일까지		2023년 12월 31일까지
처리예정일	2025년 03월 28일	처리확정일	2024년 03월 28일
주식회사 넥슨게임즈		(단위 : 원)

과 목	당기		전기
미처분이익잉여금	-	184,263,152,718	-	154,455,695,206
전기이월미처분이익잉여금	154,455,695,206	-	143,312,308,299	-
당기순이익	29,807,457,512	-	11,143,386,907	-
차기이월미처분이익잉여금	-	184,263,152,718	-	154,455,695,206

※ 주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제41조의2 (위원회)① 회사는 회사경영 상의 주요사안 등 이사회에서 위임한 사항을 심의·결정하는 이사회 내 위원회를 설치할 수 있다.② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.④ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조, 제40조, 제41조의 규정을 준용한다.	이사회 내 위원회 설치를 위한 조문 추가
제43조(이사의 보수와 퇴직금) ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제43조(이사의 보수와 퇴직금) ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.	문구수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
강인수	73.04.15	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
이남주	75.04.28	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
강인수	(주)넥슨게임즈 CFO	2011.04~2018.032011.10~2014.042016.11~2017.112018.08~현재2022.03~현재	㈜넥슨코리아 지원본부장㈜넥슨커뮤니케이션즈 대표이사 ㈜엔미디어플랫폼 대표이사㈜넥슨게임즈 CFO㈜중앙판교개발 사내이사	-
이남주	법무법인(유) 세종 선임 공인회계사	2008.10~2013.062013.07~2017.062017.11~현재2022.03~현재	법무법인(유) 세종 공인회계사회계법인 세종 공인회계사법무법인(유) 세종 선임 공인회계사㈜넥슨게임즈 사외이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이남주 후보자- 회계/재무 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.- 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠습니다.- 사외이사로서 (주)넥슨게임즈의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.- 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 강인수강인수 후보자는 현재(주)넥슨게임즈의 CFO로서 회사 경영 및 재무를 담당하고 있습니다. 또한 다년간 넥슨 그룹내에서 경영 및 재무 전반을 담당하며, 게임 사업에 대한 높은이해도와 재무전문가로서의 풍부함 경험을 갖추고 있습니다 향후에도 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.2. 이남주이남주 후보자는 재무 및 회계 전문가로 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 당사 사외이사 재직 경험에 따른 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려하여 사외이사로 추천합니다.본 후보자들은 경영 및 산업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 강인수.jpg 확인서_사내이사 강인수 확인서_사외이사 이남주.jpg 확인서_사외이사 이남주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

당사는 2024년 8월 13일 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3(발행주식총수 100분의 3의 범위까지 이사회가 결의함으로써 주식매수선택권을 부여할 수 있고 이 경우 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다) 에 따라 제4호 의안으로 상정.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과, 회사의 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 하고있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
OOO 등 46명	직원	-	기명식 보통주	295,400주
총( 46 )명	-	-	-	총(295,400)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 295,400주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 25,100원상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액2. 행사기간 : 2026.08.13 ~ 2031.08.123. 행사조건 : 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 50% 분할 행사	-
기타 조건의 개요	1. 당사 정관 제11조(주식매수선택권) 참조2. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
65,860,174주	발행주식총수의 15% (이사회 결의 시 3%)	기명식 보통주	9,879,026주	7,618,929주

주1) 상기 주식수의 기준은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2022년	2022.02.08	1	보통주	18,000	-	-	18,000
2022년	2022.05.31	1	보통주	1,000,000	-	-	1,000,000
2022년	2022.08.19	37	보통주	278,000	-	56,000	222,000
2023년	2023.03.24	1	보통주	18,000	-	-	18,000
2023년	2023.07.20	52	보통주	470,000	-	60,600	409,400
2024년	2024.03.28	1	보통주	22,000	-	-	22,000
2024년	2024.08.13	46	보통주	295,400	-	-	295,400
계		총(139)명		총(2,101,400)주	총(0)주	총(116,600)주	총(1,984,800)주

주1) 당사는 2024년 8월 13일 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 주주총회의 승인 결과에 따라 해당 내역은 변동될 수 있습니다.주2) 상기 주식수의 기준은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	20,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	1,320,160,989원
최고한도액	20,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	300,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음