| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 473,753 | - 매출액 | 252,001 | |
| - 부채총계 | 163,575 | - 영업이익 | 35,786 | ||
| - 자본금 | 32,930 | - 당기순이익 | 29,807 | ||
| - 자본총계 | 310,178 | *주당순이익(원) | 466 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 487,205 | - 매출액 | 256,071 | |
| - 부채총계 | 174,499 | - 영업이익 | 38,734 | ||
| - 자본금 | 32,930 | - 당기순이익 | 31,444 | ||
| - 자본총계 | 312,706 | *주당순이익(원) | 492 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | A. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 B. 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제41조의2(위원회) 신설의 건 제2-2호 의안 : 제43조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 강인수 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이남주 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인수 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | (주)넥슨코리아 지원본부장 (주)넥슨커뮤니케이션즈 대표이사 (주)엔미디어플랫폼 대표이사 現) (주)넥슨게임즈 CFO 現) (주)중앙판교개발 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남주 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 법무법인(유) 세종 공인회계사 회계법인 세종 공인회계사 現) 법무법인(유) 세종 선임 공인회계사 現) (주)넥슨게임즈 사외이사 |
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