| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층 (디앤오 강남빌딩 강당) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 개정상법 반영 | - |
| 2-2호 의안 | 분기배당 절차 개선 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 박용현 사내이사 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용현 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | (주)엔씨소프트 실장 (주)블루홀스튜디오 실장 (주)CJ라다스튜디오 PD 現) (주)넥슨게임즈 대표이사 現) (주)중앙판교개발 대표이사 現) (주)넥슨코리아 개발 부사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||