| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 389,939 | - 매출액 | 174,437 | |
| - 부채총계 | 139,987 | - 영업이익 | -63,378 | ||
| - 자본금 | 32,930 | - 당기순이익 | -64,214 | ||
| - 자본총계 | 249,952 | *주당순이익(원) | -1,012 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 404,480 | - 매출액 | 179,317 | |
| - 부채총계 | 149,606 | - 영업이익 | -60,240 | ||
| - 자본금 | 32,930 | - 당기순이익 | -61,820 | ||
| - 자본총계 | 254,874 | *주당순이익(원) | -974 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [제11기 주주총회 보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 71.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (개정상법 반영) | 가결 | 71.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (분기배당 절차 개선) | 가결 | 71.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (박용현 사내이사 선임의 건) | 가결 | 71.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4호 의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 71.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.1 | 93.8 | 6.2 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용현 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | (주)엔씨소프트 실장 (주)블루홀스튜디오 실장 (주)CJ라다스튜디오 PD 現) (주)넥슨게임즈 대표이사 現) (주)중앙판교개발 대표이사 現) (주)넥슨코리아 개발 부사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||