| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65, 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 진 광(CHEN GUANG) 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 장쇼오루(ZHANG XIAORU) 재선임의 건 제2-3호 : 사내이사 한예예(HAN RUIRUI) 재선임의 건 제2-4호 : 사외이사 양옥정(YANG YUJING) 재선임의 건 제2-5호 : 사외이사 유증휘(LIU ZENGHUI) 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 장동신(ZHANG DONGCHEN) 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진광 (CHEN GUANG) |
1973-12 | 3 | 재선임 | 유미도미용연쇄집단 이사장 견지인터넷과학기술 이사장 북경항화중서의종합병원 이사 곤봉지신화장품 이사장 현)넥스트아이 대표이사 |
| 장쇼오루 (ZHANG XIAORU) |
1979-01 | 3 | 재선임 | 타이완퉈푸일용품그룹 회계 현)유미도그룹 재무총괄 현)넥스트아이 사내이사 |
| 한예예(HAN RUIRUI) | 1980-09 | 3 | 재선임 | 상하이아트디자인회사 매체계획 북경애보신상업소매기업 마케팅팀 경리 현)유미도그룹 부사장 현)넥스트아이 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양옥정 (YANG YUJING) |
1973-06 | 3 | 재선임 | 북경금일그룹 광저우지사 CEO 현)유미도그룹 부사장 현)넥스트아이 사내이사 |
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| 유증휘 (LIU ZENGHUI) |
1956-08 | 3 | 재선임 | 90.02 Beijing Zhongnanhai Amateur University 행정관리 학사 73.12 ~ 91.07 중국 공산당 중앙 판공청 비서국 과장, 부처장, 처장등 직무 역임 91.07 ~ 95.10 대외경제무역합작부 중국 남광그룹 부총경리 노동조합 위원장등 직무 역임 95.10 ~ 01.10 중국방직품수출입상회 부회장 01.10 ~ 14.08 중국오광화공수출입상회 비서장 14.08 ~ 현재 중국오광산업 기술혁신 전략연맹부 이사장, 심양대학교 북경고등비서 학원 교수겸임 현)넥스트아이 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동신 (ZHANG DONG CHEN) |
1977-08 | 3 | 재선임 | 상근 | Pacific Century Global 중국수석대표 Baidu바이두그룹 부총재 젠츠후렌과학기술 CEO NEXTEYE 사외이사 현) Baidu바이두그룹 부총재겸 편집장 현) 넥스트아이 감사 |