| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,981 | - 매출액 | 7,115 | |
| - 부채총계 | 20,607 | - 영업이익 | -4,304 | ||
| - 자본금 | 8,047 | - 당기순이익 | -9,929 | ||
| - 자본총계 | 70,374 | *주당순이익(원) | -130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,704 | - 매출액 | 52,034 | |
| - 부채총계 | 35,197 | - 영업이익 | -5,478 | ||
| - 자본금 | 8,047 | - 당기순이익 | -6,904 | ||
| - 자본총계 | 79,507 | *주당순이익(원) | -83 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 재선임5, 감사 재선임1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금 처분(안)) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 진 광(CHEN GUANG) 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 장쇼오루(ZHANG XIAORU) 재선임의 건 제2-3호 : 사내이사 한예예(HAN RUIRUI) 재선임의 건 제2-4호 : 사외이사 양옥정(YANG YUJING) 재선임의 건 제2-5호 : 사외이사 유증휘(LIU ZENGHUI) 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 장동신(ZHANG DONGCHEN) 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(19억) ☞ 보수한도 10억원에서 19억원으로 수정동의 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원) ☞ 보수한도 3천만원에서 5천만원으로 수정동의 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 및 제5호 의안은 보수한도를 변경하는 수정동의가 제출되었으며 표결결과 보통결의요건을 충족하여 가결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진광 (CHEN GUANG) |
1973-12 | 3 | 재선임 | 유미도미용연쇄집단 이사장 견지인터넷과학기술 이사장 북경항화중서의종합병원 이사 곤봉지신화장품 이사장 현)넥스트아이 대표이사 |
| 장쇼오루 (ZHANG XIAORU) |
1979-01 | 3 | 재선임 | 타이완퉈푸일용품그룹 회계 현)유미도그룹 재무총괄 현)넥스트아이 사내이사 |
| 한예예(HAN RUIRUI) | 1980-09 | 3 | 재선임 | 상하이아트디자인회사 매체계획 북경애보신상업소매기업 마케팅팀 경리 현)유미도그룹 부사장 현)넥스트아이 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양옥정 (YANG YUJING) |
1973-06 | 3 | 재선임 | 북경금일그룹 광저우지사 CEO 현)유미도그룹 부사장 현)넥스트아이 사내이사 |
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| 유증휘 (LIU ZENGHUI) |
1956-08 | 3 | 재선임 | 90.02 Beijing Zhongnanhai Amateur University 행정관리 학사 73.12 ~ 91.07 중국 공산당 중앙 판공청 비서국 과장, 부처장, 처장등 직무 역임 91.07 ~ 95.10 대외경제무역합작부 중국 남광그룹 부총경리 노동조합 위원장등 직무 역임 95.10 ~ 01.10 중국방직품수출입상회 부회장 01.10 ~ 14.08 중국오광화공수출입상회 비서장 14.08 ~ 현재 중국오광산업 기술혁신 전략연맹부 이사장, 심양대학교 북경고등비서 학원 교수겸임 현)넥스트아이 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동신 (ZHANG DONG CHEN) |
1977-08 | 3 | 재선임 | 상근 | Pacific Century Global 중국수석대표 Baidu바이두그룹 부총재 젠츠후렌과학기술 CEO NEXTEYE 사외이사 현) Baidu바이두그룹 부총재겸 편집장 현) 넥스트아이 감사 |