| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 9층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도
운영실태보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제57기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건(※ 현금배당(안) 주당 220원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 제3-1호 : 오세항 사내이사 후보 제3-2호 : 김영윤 사내이사 후보 제3-3호 : 차국진 사외이사 후보 제3-4호 : 백현기 사외이사 후보 제3-5호 : 김태현 사외이사 후보 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 승인의 건(감사위원 3명) 제4-1호 : 차국진 감사위원 후보 제4-2호 : 백현기 감사위원 후보 제4-3호 : 김태현 감사위원 후보 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세항 | 1942-08 | 3 | 재선임 |
서울대학교 토목공학
1995년 ㈜도화엔지니어링 사장 現)㈜도화엔지니어링 대표이사 회장 |
| 김영윤 | 1944-02 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 토목공학
2013년 ㈜도화엔지니어링 경영자문위원회 회장 現)㈜도화엔지니어링 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차국진 | 1952-04 | 1 | 재선임 |
서강대학교 무역학
2012년 서울지방국세청 납세자권익존중위원 現)삼덕회계법인 공인회계사 |
- |
| 백현기 | 1952-03 | 1 | 재선임 |
한양대학교 법학
2017년 대한치과의사협회 고문변호사 現)법무법인 로고스 변호사 |
- |
| 김태현 | 1973-12 | 1 | 신규선임 |
서울대학교 공법학
2009년 삼성증권 법무팀 변호사 2010년 법무법인 준경 변호사 現)법률사무소 준경 변호사 |
대동금속 주식회사
(사외이사) 2014.3.27~2019.3.27 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차국진 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서강대학교 무역학
2012년 서울지방국세청 납세자권익존중위원 現)삼덕회계법인 공인회계사 |
| 백현기 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한양대학교 법학
2017년 대한치과의사협회 고문변호사 現)법무법인 로고스 변호사 |
| 김태현 | 1973-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
서울대학교 공법학
2009년 삼성증권 법무팀 변호사 2010년 법무법인 준경 변호사 現)법률사무소 준경 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
74. 자연환경보전사업
75. 전기공사업 |
신규추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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5. 건설업(토목, 건축, 산업환경설비, 조경, 전기, 소방 공사업)
45. 대지조성업 74. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 75. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
5. 건설업(토목, 건축, 산업환경설비, 조경 공사업)
45. 주택건설, 대지조성사업 76. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 77. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
용어 및 번호 변경 | |