| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 438 도화타워(지하1층, 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제59기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건 (사내이사 3명) 제3-1호 : 박승우 사내이사 후보 제3-2호 : 노진명 사내이사 후보 제3-3호 : 김덕구 사내이사 후보 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건 (사외이사 3명) 제4-1호 : 김태현 사외이사 후보 제4-2호 : 박영봉 사외이사 후보 제4-3호 : 배보경 사외이사 후보 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승우 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 토목공학과 現)㈜도화엔지니어링 대표이사 부회장 |
| 노진명 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 동국대학교 토목공학과 現)㈜도화엔지니어링 사내이사 부회장 |
| 김덕구 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 토목공학과 고려대학교 대학원 사회환경시스템공학과 現)㈜도화엔지니어링 감리CM부문장 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태현 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공법학 前) 삼성증권 법무팀 변호사 現) 법무법인 제이케이 변호사 |
대동금속(주) (사외이사) |
| 박영봉 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원 회계와 세무 대표 공인회계사 |
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| 배보경 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태현 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 공법학 前) 삼성증권 법무팀 변호사 現) 법무법인 제이케이 변호사 |
| 박영봉 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원 회계와 세무 대표 공인회계사 |
| 배보경 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 77. 환경관리대행업 78. 산림기술용역업(산림휴양, 녹지조경) 79. 산업부문(가스) - LNG배관, 공급시설 |
신규추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 77. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 78. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
80. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 81. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
번호 변경 | |