| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 451,681 | - 매출액 | 574,923 | |
| - 부채총계 | 194,845 | - 영업이익 | 24,011 | ||
| - 자본금 | 16,860 | - 당기순이익 | 17,839 | ||
| - 자본총계 | 256,836 | *주당순이익(원) | 535 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 434,070 | - 매출액 | 609,393 | |
| - 부채총계 | 171,308 | - 영업이익 | 27,430 | ||
| - 자본금 | 16,860 | - 당기순이익 | 22,021 | ||
| - 자본총계 | 262,763 | *주당순이익(원) | 660 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,323,167,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제59기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건(사내이사 3명) - 원안대로 승인 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건(사외이사 3명) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다 - 배당주식 총수는 자기주식 422,975주를 제외한 33,297,025주 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-19 주주총회소집공고 2021-02-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승우 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 토목공학과 現)㈜도화엔지니어링 대표이사 부회장 |
| 노진명 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 동국대학교 토목공학과 現)㈜도화엔지니어링 사내이사 부회장 |
| 김덕구 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 토목공학과 고려대학교 대학원 사회환경시스템공학과 現)㈜도화엔지니어링 감리CM부문장 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태현 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공법학 前) 삼성증권 법무팀 변호사 現) 법무법인 제이케이 변호사 |
대동금속(주) (사외이사) |
| 박영봉 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원 회계와 세무 대표 공인회계사 |
- |
| 배보경 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태현 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 공법학 前) 삼성증권 법무팀 변호사 법무법인 준경 변호사 現) 법부법인 제이케이 변호사 |
| 박영봉 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원 회계와 세무 대표 공인회계사 |
| 배보경 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 77. 환경관리대행업 78. 산림기술용역업(산림휴양, 녹지조경) 79. 산업부문(가스) - LNG배관, 공급시설 |
신규 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 77. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 78. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
80. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 81. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
번호 변경 | |