| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로438 도화타워 지하1층 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임 보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제63기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건(※현금배당(안) 주당 280원) - 제2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건 (사내이사 후보자 김영윤) - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영윤 | 1944-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 토목공학과 現)㈜도화엔지니어링 사내이사 이사회 의장 |