| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 725,158 | - 매출액 | 698,475 | |
| - 부채총계 | 473,170 | - 영업이익 | 30,117 | ||
| - 자본금 | 16,860 | - 당기순이익 | 6,322 | ||
| - 자본총계 | 251,988 | *주당순이익(원) | 220 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 622,475 | - 매출액 | 678,365 | |
| - 부채총계 | 350,340 | - 영업이익 | 30,538 | ||
| - 자본금 | 16,860 | - 당기순이익 | 10,151 | ||
| - 자본총계 | 272,136 | *주당순이익(원) | 305 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,988,747,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제64기(2025.01.01.~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건(※현금배당(안) 주당 300원) | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | 찬성:99.99% 반대:0.01% |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 변경의 건 | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | 찬성:99.97% 반대:0.03% |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | 찬성:99.97% 반대:0.03% |
| 2-3 | 특별결의 | 이사의 충실의무에 관한 건 | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | 찬성:99.97% 반대:0.03% |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원회 의결권 제한 변경에 관한 건 | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | 찬성:99.97% 반대:0.03% |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (곽준상) |
가결 | 50.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (손영일) |
가결 | 50.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (정수동) |
가결 | 50.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (김용구) |
가결 | 50.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이상진) |
가결 | 28.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김혜진) |
가결 | 28.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (손상영) |
가결 | 28.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 45.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽준상 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 고려대학교 대학원 재료금속공학 현) ㈜도화엔지니어링 대표이사 |
| 손영일 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 토목공학 현) ㈜도화엔지니어링 대표이사 |
| 정수동 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 인하대학교 대학원 기계구조전공 현) ㈜도화엔지니어링 사장 |
| 김용구 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 인하대학교 대학원 토질및기초공학 현) ㈜도화엔지니어링 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상진 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | American University Washington College of Law 고려대학교 법과대학원 현) 김앤장 법률사무소 변호사 대한상사중재원 중재인 방위사업청 방산수출심의위원회 위원 방위사업청 국고보조금지원대상자 선정위원회 위원 방위사업청실태조사심의위원회 위원 |
| 김혜진 | 1981-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경제학 서울시립대학교 세무전문대학원 조세전략 현) 하나세무회계 대표/회계사 |
| 손상영 | 1977-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | University of Southern California, 해안공학 Texas A&M University, 해안공학 서울대학교 대학원 지구환경시스템공학부 현) 고려대학교 건축사회환경공학부 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 88.건설·엔지니어링 프로젝트 사업관리 용역업 89.토양관련전문기관(토양환경평가)조사 90.전문광해방지사업(토양개량 복원 및 정화사업) |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 8. 환경영향평가업,교통영향평가대행자, 방재관리대책대행자 79. 산업부문(가스)-LNG배관, 공급시설 88. 위 각호에 관련된 제반 사업 및 투자 |
8. 환경영향평가업,교통영향평가대행자, 재해영향평가대행자 79. 산업부문(가스)-LNG배관, 공급시설 설계 및 공사업 91.위 각호에 관련된 제반 사업 및 투자 |
용어변경 및 번호변경 | |