| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 243,909 | - 매출액 | 150,733 | |
| - 부채총계 | 137,610 | - 영업이익 | 16,484 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 10,204 | ||
| - 자본총계 | 106,299 | *주당순이익(원) | 358 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,430,005,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제47기(2018.01.01 ~ 2018. 12.31) 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내 이사:정경호, 권순명 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경호 | 1958-08 | 3 | 재선임 | (주)N.I스틸 임원 |
| 권순명 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (주)N.I스틸 임원 |