| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,675 | - 매출액 | 148,224 | |
| - 부채총계 | 147,790 | - 영업이익 | 12,088 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 6,418 | ||
| - 자본총계 | 110,885 | *주당순이익(원) | 224 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,430,005,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제48기(2019.01.01 ~ 2019. 12.31) 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(원안대로 승인) 제2호 의안 :이사선임의건 2-1 :사내이사:배종민 2-2 :사외이사:김현겸 (원안대로 승인) 제3호의안 : 감사선임의건 - 감사:김진호 (의결정족수 부족으로 부결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 김진호가 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종민 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 現 (주)N.I스틸 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현겸 | 1961-10 | 3 | 재선임 |
現)(사)한국컨텍센터 산업협회 회장
前)YJA인베스트먼트 부회장 前)학교법인 덕성학원 수익사업체자문위원 前)학교법인 덕성학원 수익사업체대표 前)현대그룹전략기획본부장 前)현대증권 글로벌사업 부문장 |
現)(사)한국컨텍센터 산업협회 회장 |