| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제53기(2024.01.01 ~ 2024. 12.31) 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 예정 배당금 : 100원(20% 액면배당) 2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명규 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | -BCnC USA 사장 -BCnC Korea 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문모 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | -신구대학교 교수 -NI스틸 사외이사 |