| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,718 | - 매출액 | 37,048 | |
| - 부채총계 | 11,508 | - 영업이익 | 672 | ||
| - 자본금 | 5,460 | - 당기순이익 | 654 | ||
| - 자본총계 | 14,210 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,143 | - 매출액 | 85,683 | |
| - 부채총계 | 28,937 | - 영업이익 | 735 | ||
| - 자본금 | 5,460 | - 당기순이익 | 639 | ||
| - 자본총계 | 29,206 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명 재선임
사내이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :
제50기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 의안 :사내이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이기명 재선임의 건 제2-2호 사내이사 김기수 재선임의 건 제2-3호 사내이사 김형민 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-03 주주총회소집공고
2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기명 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 現모헨즈 대표이사 |
| 김기수 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 現모헨즈 사내이사, 前한일시멘트 상임감사 |
| 김형민 | 1986-05 | 3년 | 신규선임 | 現모헨즈 기획감사실장 |