| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,909 | - 매출액 | 38,136 | |
| - 부채총계 | 9,269 | - 영업이익 | 1,611 | ||
| - 자본금 | 5,460 | - 당기순이익 | 1,092 | ||
| - 자본총계 | 15,640 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,171 | - 매출액 | 90,124 | |
| - 부채총계 | 23,319 | - 영업이익 | 3,561 | ||
| - 자본금 | 5,460 | - 당기순이익 | 2,291 | ||
| - 자본총계 | 32,852 | *주당순이익(원) | 171 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사내이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제53기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 의안 :사내이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김기수 재선임의 건 제2-2호 사내이사 김형민 재선임의 건 제2-3호 사내이사 오준엽 신규선임의 건 ==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기수 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 前한일시멘트 상임감사, 現모헨즈 회장 |
| 김형민 | 1986-05 | 3년 | 재선임 | 現모헨즈 대표이사 |
| 오준엽 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 現모헨즈 이사 |