| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 55기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,617 | - 매출액 | 40,611 | |
| - 부채총계 | 8,482 | - 영업이익 | -1,617 | ||
| - 자본금 | 5,460 | - 당기순이익 | 760 | ||
| - 자본총계 | 20,135 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,906 | - 매출액 | 100,478 | |
| - 부채총계 | 23,730 | - 영업이익 | 2,730 | ||
| - 자본금 | 5,460 | - 당기순이익 | 2,048 | ||
| - 자본총계 | 45,176 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 홍윤기 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안: 감사 김형성 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍윤기 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 前 파마시아 코리아 상무 前 프레지니우스카비 코리아 대표이사 사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형성 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前삼삼중기 現서진레미콘(주) 사내이사 |